凯龙高科：董事会完成换届选举、聘任高级管理人员等

　　凯龙高科技股份有限公司(简称：凯龙高科)公告称，公司于2026年5月18日召开了2025 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内审负责人、证券事务代表。
 

　　一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
 

　　(一)第五届董事会成员
 

　　非独立董事：臧志成先生(董事长)、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生(职工代表董事)
 

　　独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生
 

　　(二)董事会专门委员会成员
 

图源：凯龙高科公告
 

　　二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况
 

　　总经理：李怀朝先生
 

　　副总经理：殷召平先生
 

　　董事会秘书：程默先生
 

　　财务负责人：唐子成先生
 

　　内审负责人：吴锡波女士
 

　　证券事务代表：彭莉女士
 

　　上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
 

　　三、董事、高级管理人员届满离任情况
 

　　本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职务。
 

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