艾布鲁：实际控制人同时担任董事长兼总经理

　　湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(简称：艾布鲁)公告称，公司于2026 年11月10 日召开了 2026 年第五次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。
 

　　一、公司第四届董事会组成情况
 

　　非独立董事：钟儒波先生(董事长)、徐超先生、肖波先生独立董事：张林新先生、王薇女士
 

　　上述董事任期自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
 

　　二、公司第四届董事会各专门委员会委员情况
 

　　公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
 

　　由钟儒波、肖波、张林新担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波为主任委员。
 

　　由张林新、肖波、王薇担任董事会审计委员会委员，其中张林新为会计专业人士且为主任委员。
 

　　由张林新、肖波、王薇担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。由王薇、钟儒波、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中王薇为主任委员。
 

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

       总经理：钟儒波先生
 

　　副总经理：徐超先生
 

　　财务负责人：申志虎先生(简历详见附件)
 

　　董事会秘书：徐超先生
 

　　证券事务代表：李微星先生(简历详见附件)
 

　　上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
 

　　四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
 

　　本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事刘梅玲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职位；徐超先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。截至本公告披露日，刘梅玲女士、徐超先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
 

　　五、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
 

　　钟儒波先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。
 

　　本文转载自第三方平台，转发此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据。如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。